Логин
Пароль
 
 

Отмывание денег

многоступенчатый процесс превращения денежных средств, приобретенных беззаконным методом, в средства, имеющие легитимные формы, и источники их возникновения. Более трудоемкий для раскрываемости вид правонарушения. Имеет место во многих государствах мира. Порождает суровые негативные результаты.
Для начала к ним следует отнести: уменьшение налоговых поступлений в казну; провоцирование инфляции с помощью бесконтрольного вовлечения в оборот необеспеченной валютной массы; инвестирование средств не на создание необходимых сообществу социальных и финансовых объектов, а на финансирование уголовно-наказуемой финансовой работы («нечистые наличные средства» порождают «нечистый» бизнес); создание, экономической базы для санкционированной преступности; провоцирование оттока из державы валюты; вливание «нечистых» средств в легальную экономику с вероятной возможностью ее переподчинения беззаконным сообществам; деформирование кредитно-финансовой системы.
 
Алфавитный указатель

Быстрый поиск термина